المحتوى التدريبي
ماهيّة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله وخصائصه
المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
مخاطر وخصائص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الآثار السلبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدول والمؤسسات وخاصة المالية (الأصعدة المحلية والدولية)
أبرز المعايير والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
توصيات مجموعة العمل المالي FATF
مباديء لجنة بازل للرقابة المصرفية
توجيهات الإتحاد الأوروبي EU
قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي
الأطر القانونية والتشريعية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنشورات الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التعاميم الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة
دليل الرقابة المكتبية على التزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة
مؤشرات الإشتباه في العمليات المالية والمصرفية ذات العلاقة بنشاطات تمويل الإرهاب
إعداد ورفع تقارير الإشتباه الداخلية
قوائم العقوبات الدولية واخر تحديثاتها
قائمة مجلس الأمم المتحدة UN
قائمة مكتب المراقبة على الأصول الأجنبية OFAC
قائمة الإتحاد الأوروبي EU
قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية FATCA
أمثلة وحالات عملية وقضايا تطبيقية (تتضن Video Cases) على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على المؤسسات المتورطة بها
المحتوى التدريبي
ماهيّة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله وخصائصه
المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
مخاطر وخصائص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الآثار السلبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدول والمؤسسات وخاصة المالية (الأصعدة المحلية والدولية)
أبرز المعايير والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- توصيات مجموعة العمل المالي FATF
- مباديء لجنة بازل للرقابة المصرفية
- توجيهات الإتحاد الأوروبي EU
- قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي
الأطر القانونية والتشريعية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المنشورات الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التعاميم الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة
- دليل الرقابة المكتبية على التزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة
مؤشرات الإشتباه في العمليات المالية والمصرفية ذات العلاقة بنشاطات تمويل الإرهاب
إعداد ورفع تقارير الإشتباه الداخلية
قوائم العقوبات الدولية واخر تحديثاتها
- قائمة مجلس الأمم المتحدة UN
- قائمة مكتب المراقبة على الأصول الأجنبية OFAC
- قائمة الإتحاد الأوروبي EU
قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية FATCA
أمثلة وحالات عملية وقضايا تطبيقية (تتضن Video Cases) على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على المؤسسات المتورطة بها
المحتوى التدريبي
ماهيّة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله وخصائصه
المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
مخاطر وخصائص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الآثار السلبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدول والمؤسسات وخاصة المالية (الأصعدة المحلية والدولية)
أبرز المعايير والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- توصيات مجموعة العمل المالي FATF
- مباديء لجنة بازل للرقابة المصرفية
- توجيهات الإتحاد الأوروبي EU
- قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي
الأطر القانونية والتشريعية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المنشورات الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التعاميم الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة
- دليل الرقابة المكتبية على التزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة
مؤشرات الإشتباه في العمليات المالية والمصرفية ذات العلاقة بنشاطات تمويل الإرهاب
إعداد ورفع تقارير الإشتباه الداخلية
قوائم العقوبات الدولية واخر تحديثاتها
- قائمة مجلس الأمم المتحدة UN
- قائمة مكتب المراقبة على الأصول الأجنبية OFAC
- قائمة الإتحاد الأوروبي EU
قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية FATCA
أمثلة وحالات عملية وقضايا تطبيقية (تتضن Video Cases) على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على المؤسسات المتورطة بها
المحتوى التدريبي
ماهيّة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله وخصائصه
المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
مخاطر وخصائص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الآثار السلبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدول والمؤسسات وخاصة المالية (الأصعدة المحلية والدولية)
أبرز المعايير والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- توصيات مجموعة العمل المالي FATF
- مباديء لجنة بازل للرقابة المصرفية
- توجيهات الإتحاد الأوروبي EU
- قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي
الأطر القانونية والتشريعية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المنشورات الضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التعاميم الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة
- دليل الرقابة المكتبية على التزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة
مؤشرات الإشتباه في العمليات المالية والمصرفية ذات العلاقة بنشاطات تمويل الإرهاب
إعداد ورفع تقارير الإشتباه الداخلية
قوائم العقوبات الدولية واخر تحديثاتها
- قائمة مجلس الأمم المتحدة UN
- قائمة مكتب المراقبة على الأصول الأجنبية OFAC
- قائمة الإتحاد الأوروبي EU
قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية FATCA
أمثلة وحالات عملية وقضايا تطبيقية (تتضن Video Cases) على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على المؤسسات المتورطة بها