مكافحة الإحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية

درعك الحصين ضد الاحتيال المالي

وفر على مؤسستك الوقت والجهد والمال!  دورتنا المتخصصة في مكافحة الاحتيال تزودك بالأدوات اللازمة لبناء نظام حماية شامل ضد جميع أنواع الاحتيال المالي، وحماية سمعة مؤسستك

لماذا دورة مكافحة الاحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية  في معهد الحل الوحيد للتدريب؟

• دورة مُصممة من قبل الخبراء الماليين بمحتوى مُتجدد ومُواكب لأحدث التطورات في مجال مكافحة الاحتيال المالي والاستثماري
• مدربون مُؤهلون وذوو خبرة عملية واسعة تم اختيارهم بعناية ودقة
• بيئة تعليمية تفاعلية ومُمتعة من خلال دراسة حالات عملية وتطبيقات وتمارين واقعية
• دعم مستمر من قبل فريق عملنا المختص ومتابعة مستمرة
• تقديم استشارات مجانية لمدة شهر كامل بعد الانتهاء من البرنامج لمتابعة مابعد التدريب
• تقديم شهادات معتمدة تُعزز سيرتك الذاتية وتُثبت كفاءتك

• شهادة حضور من معهد الحل الوحيد للتدريب
• شهادة معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية للتدريب

   

  الفئة المستهدفة لدورة مكافحة الاحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية  

• المدراء الماليين
• الموظفون في القطاع المالي
• المستثمرون الأفراد
• رواد الأعمال
• المدراء والعاملين في البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار

   

  أهداف دورة مكافحة الاحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية  

• بنهاية الدورة سيتمكن كل مشارك من معرفة القوانين الأساسية التي تحكم مكافحة الاحتيال في بلدهم
• بنهاية الدورة سيتمكن كل مشارك من استخدام أداة تحليل بيانات لتحديد أنشطة مشبوهة في المعاملات المالية
• بنهاية الدورة سيتمكن كل مشارك من تطوير خطة أولية لبرنامج مكافحة الاحتيال المالي في مؤسسته

المحاور التدريبية لدورة مكافحة الاحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية  

• مقدمة إلى الاحتيال المالي
• تعريف الاحتيال المالي وأنواعه
• تاريخ الاحتيال المالي
• تأثير الاحتيال المالي على الأفراد والمنظمات

• طرق الاحتيال المالي
• الاحتيال في الخدمات المصرفية
• الاحتيال في بطاقات الائتمان
• الاحتيال في التأمين
• الاحتيال في الاستثمار
• الاحتيال عبر الإنترنت

• مبادئ مكافحة الاحتيال
• الوقاية من الاحتيال
• الكشف عن الاحتيال
• التحقيق في الاحتيال
• مقاضاة المحتالين

• أدوات مكافحة الاحتيال
• تحليل البيانات
• مراقبة المعاملات
• البرامج المخصصة لمكافحة الاحتيال
• التحقيقات الميدانية
• التعاون مع الجهات المعنية

• مهارات مكافحة الاحتيال
• مهارات التفكير النقدي
• مهارات حل المشكلات
• مهارات التواصل
• مهارات العمل الجماعي

• التشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة الاحتيال
• القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الاحتيال
• مسؤوليات الأفراد والمنظمات في مكافحة الاحتيال
• العقوبات على الاحتيال المالي

• أفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال
• أفضل الممارسات للوقاية من الاحتيال والكشف عنه والتحقيق فيه
• كيفية إنشاء برنامج فعال لمكافحة الاحتيال
• كيفية قياس فعالية جهود مكافحة الاحتيال

• حالات دراسية
• دراسة حالات حقيقية لعمليات احتيال مالي
• تحليل كيف نجحت أو فشلت جهود مكافحة الاحتيال في هذه الحالات

تعلم كيفية حماية مؤسستك من الاحتيال المالي، سجل الآن بدورة مكافحة الاحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية !