مكافحة الإحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية

   

مكافحة الإحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية

اسم البرنامج

الأردن

مكان الانعقاد

2024/09/01

تاريخ الانعقاد

 مقدمة

يُعدّ برنامج "مكافحة الاحتيال في الأنشطة المالية والاستثمارية" بوابتك لفهم أساليب الاحتيال المالي المتطورة، واكتساب مهارات التصدي لها بفعالية، يُزودك البرنامج بالمعرفة اللازمة للتعرف على أنواع الاحتيال المختلفة، وطرق الوقاية منها، والكشف عنها، والتحقيق فيها، بما يُساهم في حماية أموالك ومنع الخسائر المالية.

 

المدة:

يقام البرنامج على مدار أسبوعان، مع مزيج من المحاضرات النظرية والعملية، لضمان حصول المشاركين على المعرفة والمهارات اللازمة بشكل تفاعلي.

 

المحاور الرئيسية

  • مقدمة إلى الاحتيال المالي:
    • تعريف الاحتيال المالي وأنواعه
    • تاريخ الاحتيال المالي
    • تأثير الاحتيال المالي على الأفراد والمنظمات

 

  • طرق الاحتيال المالي:
    • الاحتيال في الخدمات المصرفية
    • الاحتيال في بطاقات الائتمان
    • الاحتيال في التأمين
    • الاحتيال في الاستثمار
    • الاحتيال عبر الإنترنت

 

  • مبادئ مكافحة الاحتيال:
    • الوقاية من الاحتيال
    • الكشف عن الاحتيال
    • التحقيق في الاحتيال
    • مقاضاة المحتالين

 

  • أدوات مكافحة الاحتيال:
    • تحليل البيانات
    • مراقبة المعاملات
    • البرامج المخصصة لمكافحة الاحتيال
    • التحقيقات الميدانية
    • التعاون مع الجهات المعنية

 

  • مهارات مكافحة الاحتيال:
    • مهارات التفكير النقدي
    • مهارات حل المشكلات
    • مهارات التواصل
    • مهارات العمل الجماعي

 

  • التشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة الاحتيال:
    • القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة الاحتيال
    • مسؤوليات الأفراد والمنظمات في مكافحة الاحتيال
    • العقوبات على الاحتيال المالي

 

  • أفضل الممارسات في مكافحة الاحتيال:
    • أفضل الممارسات للوقاية من الاحتيال والكشف عنه والتحقيق فيه
    • كيفية إنشاء برنامج فعال لمكافحة الاحتيال
    • كيفية قياس فعالية جهود مكافحة الاحتيال

 

  • حالات دراسية:
    • دراسة حالات حقيقية لعمليات احتيال مالي
    • تحليل كيف نجحت أو فشلت جهود مكافحة الاحتيال في هذه الحالات

 

ميزات البرنامج

  • مدربون خبراء في مجال الادارة المالية ومكافحة الاحتيال المالي وغسيل الأموال
  • محتوى شامل يغطي الجوانب الهامة في مكافحة الاحتيال المالي والاستثماري
  • برنامج يحتوي على تجارب وخبرات عالمية ودراسة حالات عملية تطبيقية
  • فرصًا للمشاركين للتواصل مع زملائهم وتبادل الخبرات

 

 

شهادة معتمدة: يحصل المشاركون على شهادة حضور من معهد الحل الوحيد للتدريب وكذلك شهادة من كلية كامبريدج البريطانية للتدريب.

 

 

تفاصيل البرنامج