مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نُحصّن اقتصادنا ونُحافظ على أمننا.
هل تعلم أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُهددان استقرار الدول واقتصاداتها؟
انضم إلى دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح خبيرًا في حماية الأموال ومجتمعك من هذه الجرائم الخطيرة!
واجه الجرائم المالية الخطيرة وكن جزءًا من الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، احصل على المعرفة والمهارات التطبيقية اللازمة للكشف عن المعاملات المشبوهة ومنع تمويل الأنشطة الإرهابية
ساهم في بناء اقتصاد أكثر أمانًا واستقرارًا لك وللأجيال القادمة
لماذا دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في معهد الحل الوحيد للتدريب؟
- دورة مُصممة من قبل خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمحتوى مُتجدد ومُواكب لأحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مدربون مُؤهلون وذوو خبرة عملية واسعة تم اختيارهم بعناية ودقة
- بيئة تعليمية تفاعلية ومُمتعة من خلال دراسة حالات عملية وتطبيقات وتمارين واقعية
- دعم مستمر من قبل فريق عملنا المختص ومتابعة مستمرة
- تقديم استشارات مجانية لمدة شهر كامل بعد الانتهاء من البرنامج لمتابعة مابعد التدريب
- تقديم شهادات معتمدة تُعزز سيرتك الذاتية وتُثبت كفاءتك
المحاور التدريبية لدورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مفهوم غسيل الأموال وتمويل الارهاب
- الحالات التي تعتبر من جرائم غسيل الأموال والتي يعاقب عليها القانون.
- المخاطر والاثار الاقتصادية والاجتماعية
- الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الارهاب
- المراحل الثلاثة التي تمر بها عملية غسيل الاموال
- أوجه التدخل بين غسل الأموالوتمويل الإرهاب
- أبرز المعايير والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- توصيات مجموعة العمل المالي FATF
- مباديء لجنة بازل للرقابة المصرفية
- توجيهات الإتحاد الأوروبي EU
- قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي
- الأطر القانونية والتشريعية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أمثلة وحالات عملية وقضايا تطبيقية (تتضن Video Cases) على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على المؤسسات المتورطة بها
سجل الآن بدورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب!