مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب

   

مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب

اسم البرنامج

الأردن

مكان الانعقاد

2024/08/04

تاريخ الانعقاد
هل تعلم أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُهددان استقرار الدول واقتصاداتها؟


انضم إلى دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح خبيرًا في حماية الأموال ومجتمعك من هذه الجرائم الخطيرة!
واجه الجرائم المالية الخطيرة وكن جزءًا من الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، احصل على المعرفة والمهارات التطبيقية اللازمة للكشف عن المعاملات المشبوهة ومنع تمويل الأنشطة الإرهابية 


ساهم في بناء اقتصاد أكثر أمانًا واستقرارًا لك وللأجيال القادمة


لماذا دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في معهد الحل الوحيد للتدريب؟
دورة مُصممة من قبل خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمحتوى مُتجدد ومُواكب لأحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مدربون مُؤهلون وذوو خبرة عملية واسعة تم اختيارهم بعناية ودقة
بيئة تعليمية تفاعلية ومُمتعة من خلال دراسة حالات عملية وتطبيقات وتمارين واقعية 
دعم مستمر من قبل فريق عملنا المختص ومتابعة مستمرة
تقديم استشارات مجانية لمدة شهر كامل بعد الانتهاء من البرنامج لمتابعة مابعد التدريب
تقديم شهادات معتمدة تُعزز سيرتك الذاتية وتُثبت كفاءتك
شهادة حضور من معهد الحل الوحيد للتدريب
شهادة معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية للتدريب


الفئة المستهدفة لدورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العاملين في القطاع المالي (البنوك، شركات التأمين، شركات الصرافة والذهب والعقار)
المدراء والعاملين بالأقسام المالية بجميع المؤسسات
المحاسبين القانونيين
المحققون الماليون في وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المفتشون في البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى
الموظفون في الجمارك الذين يتعاملون مع حركة الأموال والسلع عبر الحدود
المراجعون الداخليون في الشركات والمؤسسات المختلفة
مدققي الحسابات الذين يقومون بمراجعات الحسابات المالية
المحامون الذين يتعاملون مع المعاملات المالية والقانونية


أهداف دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تمكين المشاركين من فهم مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وتطبيقها بشكل فعال في وظائفهم
رفع مستوى الوعي العام بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعريف المشاركين بأبرز المعايير والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب


المحاور التدريبية لدورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم غسيل الأموال وتمويل الارهاب
الحالات التي تعتبر من جرائم غسيل الأموال والتي يعاقب عليها القانون.
المخاطر والاثار الاقتصادية والاجتماعية
الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الارهاب
المراحل الثلاثة التي تمر بها عملية غسيل الاموال
أوجه التدخل بين غسل الأموال  وتمويل الإرهاب
أبرز المعايير والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
توصيات مجموعة العمل المالي FATF
مباديء لجنة بازل للرقابة المصرفية
توجيهات الإتحاد الأوروبي EU
قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي
الأطر القانونية والتشريعية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أمثلة وحالات عملية وقضايا تطبيقية (تتضن Video Cases) على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على المؤسسات المتورطة بها


سجل الآن بدورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب!

تفاصيل البرنامج