أهم الممارسات الحديثة المعتمدة في عمليات التفتيش والمراقبه للحد من غسيل الأموال وتمويل الارهاب

هل تعلم أن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يُهددان استقرار الدول واقتصاداتها؟

حسّن كفاءة عملياتك الداخلية وقلّل من مخاطر الاحتيال

كافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ارفع مهاراتك في التفتيش والمراقبة مع خبراء مُعتمدين!

لماذا ورشة عمل أهم الممارسات الحديثة المعتمدة في عمليات التفتيش والمراقبه للحد من غسيل الأموال وتمويل الارهاب في معهد الحل الوحيد للتدريب؟ 

• ورشة مُصممة من قبل خبراء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بمحتوى مُتجدد ومُواكب لأحدث التطورات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

• مدربون مُؤهلون وذوو خبرة عملية واسعة تم اختيارهم بعناية ودقة

• بيئة تعليمية تفاعلية ومُمتعة من خلال دراسة حالات عملية وتطبيقات وتمارين واقعية 

• دعم مستمر من قبل فريق عملنا المختص ومتابعة مستمرة

• تقديم استشارات مجانية لمدة شهر كامل بعد الانتهاء من الورشة لمتابعة مابعد التدريب

• تقديم شهادات معتمدة تُعزز سيرتك الذاتية وتُثبت كفاءتك

• شهادة حضور من معهد الحل الوحيد للتدريب

• شهادة معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية للتدريب

الفئة المستهدفة لورشة أهم الممارسات الحديثة المعتمدة في عمليات التفتيش والمراقبه للحد من غسيل الأموال وتمويل الارهاب

• مدراء إدارات ورؤساء وموظفي وحدات الامتثال

• مدراء إدارات وأقسام وموظفي مكافحة غسل الأموال

• مدراء إدارات وأقسام وموظفي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

• كافة موظفي الرقابة المالية ومكافحة الجرائم المالية والالتزام الضريبي

• ممثلي جهات إنفاذ القانون

• المحاسبين القانونيين

• المحققون الماليون في وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• المفتشون في البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى

• الموظفون في الجمارك الذين يتعاملون مع حركة الأموال والسلع عبر الحدود

أهداف ورشة أهم الممارسات الحديثة المعتمدة في عمليات التفتيش والمراقبه للحد من غسيل الأموال وتمويل الارهاب

• توعية المشاركين بأهمية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

• مناقشة أفضل الممارسات المُعتمدة في عمليات التفتيش والمراقبة

• تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

محاور ورشة أهم الممارسات الحديثة المعتمدة في عمليات التفتيش والمراقبه للحد من غسيل الأموال وتمويل الارهاب

• مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحله وخصائصه

• مخاطر وخصائص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• القوانين والأنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

• الآثار السلبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدول والمؤسسات وخاصة المالية (الأصعدة المحلية والدولية)

• أبرز المعايير والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

• الأطر القانونية والتشريعية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• الممارسات الحديثة في عمليات التفتيش والمراقبة للخد من غسل الأموال وتمويل الارهاب

• استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التفتيش والمراقبة للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

• التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

• العقوبات الدولية واخر تحديثاتها

• أمثلة وحالات عملية وقضايا تطبيقية (تتضن Video Cases) على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على المؤسسات المتورطة بها

• أمثلة وحالات عملية وقضايا تطبيقية على ممارسات عمليات التقتيش والمراقبة للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

احمِ سمعة مؤسستك من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سجل الآن بورشة أهم الممارسات الحديثة المعتمدة في عمليات التفتيش والمراقبه للحد من غسيل الأموال وتمويل الارهاب!